Sposób ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń członkom organów Grupy KĘTY S.A. uregulowany jest w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej uchwalonej uchwałą ZWZ nr 19/20 z dnia 20.08.2020 r., zmienionej uchwałą ZWZ nr 18/2022 z dnia 25.05.2022 r., która dostępna jest na stronie internetowej Spółki.
-
GRI 2-19
Rozwiązania przyjęte w polityce mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności poprzez zapewnienie:
- pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce;
- motywowania do realizacji przyjętych strategii oraz planów biznesowych przy rozważnym i odpowiedzialnym ponoszeniu ryzyka;
- zainteresowania i związania z Grupą Kapitałową długoterminowo wysokiej klasy specjalistów;
- wysokości wynagrodzenia, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki, a także do poziomu odpowiedzialności;
- postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przy pełnieniu powierzonych w Spółce funkcji;
- przejrzystości systemu wynagradzania i braku dyskryminacji.
Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki oraz informacje o posiadanych papierach wartościowych Spółki
Sprawowanie funkcji Członka Zarządu Spółki odbywa się w drodze zawierania stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę oraz powołania na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Zarządu mogą być dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub powołani do pełnienia funkcji w zarządzie w spółkach Grupy Kapitałowej, w tym w ramach zarządzanego i nadzorowanego Segmentu Operacyjnego.
Wynagrodzenie stałe przyznawane jest z uwzględnieniem analiz rozwiązań stosowanych na rynku, uzależnionych od osiąganych przez Grupę Kapitałową wyników finansowych i dynamiki notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polityka wynagrodzeń przewiduje również przyznanie wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników finansowych Spółki / Grupy Kapitałowej / Segmentu Operacyjnego, realizacji indywidualnych zadań premiowych, spełnienia kryteriów dotyczących interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom działalności Spółki i ich likwidacji.
Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 2,5-krotności części stałej wynagrodzenia otrzymywanego łącznie przez Członka Zarządu od Spółki i którejkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej na podstawie umowy o pracę bądź powołania do zarządu spółki Grupy Kapitałowej.
Członkowie Zarządu mają również prawo uczestniczyć w programach motywacyjnych (opcje na akcje), opartych o akcje Spółki, których realizacja uwarunkowana jest osiągnięciem zarówno odpowiednich wyników finansowych Grupy Kapitałowej jak i poziomów cen akcji Spółki względem notowań indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W szczególnych przypadkach Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o przyznaniu nagrody uznaniowej za dany rok, w maksymalnej wysokości dwukrotności miesięcznego stałego wynagrodzenia brutto Członka Zarządu.
Polityka wynagrodzeń przewiduje również możliwość otrzymywania przez Członków Zarządu wskazanych świadczeń niepieniężnych.
Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu wypłacone w roku 2023 (za rok 2022) obejmowało w przypadku Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego i Członka Zarządu Dyrektora Finansowego premię roczną uzależnioną w części od wysokości wynagrodzenia stałego i dynamiki wskaźnika EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) oraz dynamiki zysku netto osiągniętych przez Grupę Kapitałową w porównaniu z założeniami budżetu na dany okres. W przypadku Członków Zarządu nadzorujących poszczególne segmenty operacyjne wynagrodzenie zmienne uzależnione było w części zarówno od parametrów opisanych powyżej dotyczących Grupy Kapitałowej jak i nadzorowanego segmentu operacyjnego w równych udziałach.
Pozostała część premii Członków Zarządu uzależniona była od celów niefinansowych w zakresie redukcji emisji GHG, realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych oraz obniżenia wskaźnika wypadków przy pracy – TRIR.
W okresie 12 miesięcy zakończonych 31.12.2023 r. zawiązano rezerwę na potencjalne premie dla Członków Zarządu Spółki za rok 2023 do wypłaty w 2024 r. w łącznej kwocie 9 412 tys. zł.
W 2023 r. Emitent otrzymał zawiadomienia od Pana Dariusza Mańko o przekazaniu łącznej darowizny w postaci 164 363 akcji Grupy KĘTY S.A. na rzecz podmiotu blisko związanego tj. Seven Trees Fundacja Rodzinna oraz od Pana Piotra Wysockiego o przekazaniu darowizny w postaci 51 873 akcji Grupy KĘTY S.A. na rzecz podmiotu blisko związanego tj. Wysoccy Fundacja Rodzinna o czym Emitent informował raportami bieżącymi.
Zgodnie z przekazanymi informacjami, na dzień bilansowy osoby zarządzające Spółką były w posiadaniu 237 984 akcji zwykłych na okaziciela Grupy KĘTY S.A. w tym: Dariusz Mańko 164 363 akcje (0 akcji bezpośrednio oraz 164 363 akcje pośrednio poprzez podmiot blisko związany Seven Trees Fundacja Rodzinna), Rafał Warpechowski 0 akcji, Piotr Wysocki 51 873 akcje (0 akcji bezpośrednio oraz 51 873 akcje pośrednio poprzez podmiot blisko związany Wysoccy Fundacja Rodzinna), Tomasz Grela 21 748 akcji.
Spółka cyklicznie realizuje programy motywacyjne oparte o akcje nowej emisji. Informacje na temat prowadzonych aktualnie programów znajdują się w pkt. 8.5 niniejszego Sprawozdania. Na podstawie programu motywacyjnego uchwalonego na NWZA Spółki z dnia 13 grudnia 2023 r., który zmienił zasady realizacji programu pierwotnie uchwalonego na WZA Spółki z 20 sierpnia 2020 r., Członkowie Zarządu posiadali prawo
do nabycia:
- 30 000 szt. warrantów serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K, w tym Dariusz Mańko – 9 000 szt., Rafał Warpechowski – 7 000 szt., Piotr Wysocki – 7 000 szt., Tomasz Grela – 7 000 szt.;
- 30 000 szt. warrantów serii E uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L, w tym Dariusz Mańko – 9 000 szt., Rafał Warpechowski – 7 000 szt., Piotr Wysocki – 7 000 szt., Tomasz Grela – 7 000 szt., pod warunkami zawartymi w regulaminie programu, których spełnienie będzie weryfikowane po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdania finansowego za 2023 r.;
- 30 000 szt. warrantów serii F uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L, w tym Dariusz Mańko – 9 000 szt., Rafał Warpechowski – 7 000 szt., Piotr Wysocki – 7 000 szt., Tomasz Grela – 7 000 szt., pod warunkami zawartymi w regulaminie programu, których spełnienie będzie weryfikowane po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdania finansowego za 2024 r.
Realizacja prawa do objęcia warrantów serii E i F uzależniona jest od przyjęcia przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwały w sprawie emisji tych warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie.
Na podstawie programu motywacyjnego uchwalonego przez WZA Spółki 21 czerwca 2023 r. Członkowie Zarządu posiadali prawo do nabycia 30 000 szt. warrantów serii A uprawniających do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii J, w tym Dariusz Mańko – 9 000 szt., Rafał Warpechowski – 7 000 szt., Piotr Wysocki – 7 000 szt., Tomasz Grela – 7 000 szt., pod warunkami zawartymi w regulaminie programu, których spełnienie będzie weryfikowane po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za 2025 r.
W roku objętym Sprawozdaniem, w związku z realizacją warunków zawartych w regulaminie programu, Członkowie Zarządu nabyli prawa do nabycia warrantów serii D uprawniających do objęcia akcji serii K w ilościach wskazanych w akapicie powyżej.
W roku objętym Sprawozdaniem, Członkowie Zarządu nie nabywali w/w warrantów, ani nie obejmowali akcji w ramach programu motywacyjnego.
Członkowie Zarządu Spółki nie posiadają akcji ani udziałów w podmiotach powiązanych Spółki.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz informacje o posiadanych papierach wartościowych Spółki
Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto Członka Rady Nadzorczej ustalana jest na podstawie Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia i wynosi odpowiednio:
- w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3-krotność Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia;
- w przypadku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5-krotność Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia;
- w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 2-krotność Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia.
Dodatkowo Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pracy w ramach Komitetów Rady Nadzorczej:
- Przewodniczący Komitetu Audytu – miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 5 000 zł;
- Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń – miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 1 000 zł;
- Członek Komitetu – miesięcznie wynagrodzenie brutto w wysokości 500 zł.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej przyznawane jest na podstawie stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.
W poniższej tabeli przedstawiona została wartość wynagrodzeń wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 i 2023, z uwzględnieniem dodatkowych świadczeń niepieniężnych (składka PPK).
Wartość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2022 i 2023 r.
w tys. zł | 2022 r. | 2023 r. |
---|---|---|
Piotr Stępniak | 250 | 284 |
Piotr Kaczmarek | 243 | 292 |
Wojciech Golak | 169 | 192 |
Paweł Niedziółka | 169 | 192 |
Przemysław Rasz | 167 | 189 |
Anna Włoszek | 133 | 192 |
Członkowie Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. nie posiadają akcji Grupy KĘTY S.A. oraz nie są uprawnieni do udziału w programach motywacyjnych opartych o akcje Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają akcji ani udziałów w podmiotach powiązanych Spółki.
Żadna ze spółek z Grupy Kapitałowej nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze wobec aktualnych oraz byłych członków organów zarządzających i nadzorujących.